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工商時報【孫彬訓、王姿琳】
兆豐銀紐約分行遭罰案凸顯全球法遵與風險意識的提升,台灣國銀海外分行眾多,如何避免類似案件重演,已引起各界關注。金管會銀行局主祕陳妍沂表示,洗錢防制一直是金管會重視的議題,各金融機構在建立內控與法遵的制度與文化、建置相關系統、行員教育訓練與風險評估上,仍有努力空間。
隨著台灣企業進行全球化布局策略,帶動國銀積極設立海外分行,惟時值反洗錢與反資恐等國際趨勢,我金融業更需積極且深入準備法遵工作。有鑑於此,本報與台灣舞弊防治與鑑識協會舉辦反洗錢座談會,邀集專家與業者共同討論,藉此降低國銀走向國際時面臨的相關風險。
工商時報副總編輯高雄大遠百 週年慶 首四日大江購物中心 2016 週年慶 禮券>京站 2016 週年慶 信用卡 優惠郭慧敏表示,兆豐銀案凸顯國銀海外分行對洗錢防制與風險評估認知上的不足,也引發我國金融業開始重視反洗錢與反資恐的議題。在全球大追稅及法令遵循的趨勢下,金融業面臨了如何符合當地法規要求,又要滿足客戶在資產管理上責任的兩難困境。周年慶 抽獎
陳妍沂致詞時指出,我國從1997年就開始推動洗錢防制工作,並依循國際組織要求推出防制洗錢注意事項範本,其後也持續修改相關規範。不過,從近期事件來看,光發布規範仍顯不足,實際執行上仍有努力的空間,問題就在於各機構如何建立內控與法遵的制度與文化、建置系統、強化行員教育訓練與風險評估。
至於風險管理方面,陳妍沂說,過去國內較重視交易監控,也就是找出可疑交易並查證,不過,隨金融業國際化,金管會也注意到國際趨勢轉為以風險為基礎做監控,因此也要求各銀行在今統領百貨 百貨公司 2016 週年慶 時間表年6月建置風險評估制度,由銀行自行監控,並於第3季完成風險評估。
編者按:兆豐銀行紐約分行被紐約金檢單位罰款57億元事件引發金融業對國際上反洗錢(AML)、反資恐(CFT)相關法令的遵循程度探討,本報昨(5)日與台灣舞弊防治與鑑識協會、第一銀行、華南銀行共同舉辦「一堂57億元法遵課-洗錢暨資恐風險管理」座談會,邀請銀行業、壽險業相關法遵人員共同與會。
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